Bloomberg: Ο άφαντος Νίκας, ο κατηγορούμενος με τα δύο εμφράγματα και η «Popsy» στην Ταϊλάνδη

Ο Τηλέμαχος Λαβίδας, γιος του φαρμακοβιομηχάνου Θανάση Λαβίδα, εξακολουθεί να βρίσκεται προφυλακισμένος στις ΗΠΑ.

Το αίτημα του trader που αντιμετωπίζει έκδοση στις ΗΠΑ για την εμπλοκή του σε σκάνδαλο insider-trading για αποφυλάκιση με εγγύηση απορρίφθηκε από δικαστή του Λονδίνου, ακόμη και όταν οι αρχές του Μονακό αποκάλυψαν ότι ένας τραπεζίτης που συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο αφέθηκε ελεύθερος και έχει διαφύγει, σύμφωνα με πληροφορίες στη Γαλλία, την ώρα που οι αμερικανικές Αρχές προσπαθούσαν να τον φέρουν στη Νέα Υόρκη.

Εν τω μεταξύ, η τρίτη ύποπτος, η οποία είχε εμπλακεί σε παρόμοια υπόθεση και στο παρελθόν, για την οποία μάλιστα φέρεται να είχε συλληφθεί πριν από τρία χρόνια στη Βρετανία, βρίσκεται επίσης ελεύθερη στην πατρίδα της, στην Ταϊλάνδη.

Οι τρεις τους κατηγορούνται από τις αρχές των ΗΠΑ για συμμετοχή σε κύκλωμα «εσωτερικής πληροφόρησης» και προσπορισμό παράνομου κέρδους, σε μια υπόθεση που εμπλέκει επίσης έναν Έλληνα με μια αλυσίδα εστιατορίων στο Μανχάταν, τον γιο ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου μιας φαρμακευτικής εταιρείας και έναν αντιπρόεδρο της Goldman Sachs Group Inc. Οι δύο τελευταίοι συνελήφθησαν αυτό το μήνα στη Νέα Υόρκη, με τον δικαστή να αρνείται την εγγύηση στον έναν από αυτούς και να απαιτεί κατ ‘οίκον περιορισμό και μια εγγύηση 750.000 δολάρια για τον άλλον. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου παραμένει ασύλληπτος στην Ελλάδα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Αντιμέτωπος με 31 κατηγορίες βρίσκεται ο Γιώργος Νίκας, γιος του Παναγιώτη Νίκα της γνωστής αλλαντοβιομηχανίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα της Νέας Υόρκης-μεταδίδει το fnbdaily.com

Πιο συγκεκριμένα αυτές αφορούν:

• 13 για διάπραξη χρηματιστηριακής απάτης

• 11 για διάπραξη απάτης με χρήση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων

• 3 για διάπραξη απάτης σε σχέση με πρόταση υποβολής προσφοράς• 2 για συνωμοσία για διάπραξη απάτης με χρήση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων και χρηματιστηριακή απάτη• 1 για συνωμοσία για διάπραξη χρηματιστηριακής απάτης

• 1 για συνωμοσία για διάπραξη χρηματιστηριακής απάτης και απάτη σε σχέση με πρότα-ση υποβολής προσφοράς

Στο μεταξύ η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατηγορεί τους Μπράιαν Κοέν και Γιώργο Νίκα για την αποκόμιση παράνομων κερδών ύψους τουλάχιστον 2,6 εκατ. δολαρίων, από την ενεργή συμμετοχή τους σε διεθνές δίκτυο insider trading, από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017.

Σε αυτή την περίοδο, ο Κοέν, ο οποίος εργαζόταν για λογαριασμό της Goldman Sachs, έστησε το δίκτυο χρησιμοποιώντας, για ίδιο συμφέρον, εσωτερικές πληροφορίες που αφο-ρούσαν επικείμενες εταιρικές συναλλαγές.

Στη συνέχεια, ο Κοέν-φωτό κάτω, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της SEC, έδινε τις πληροφορίες αυ-τές άμεσα ή έμμεσα σε τουλάχιστον ένα άτομο που τις χρησιμοποιούσε για συναλλαγές επί μετοχών. Ο trader αυτός, ο οποίος δεν κατονομάζεται, μετέφερε, με τη σειρά του, τις πληροφορίες “στον φίλο του Νίκα”, ο οποίος τις χρησιμοποιούσε επίσης για παράνομες συ-ναλλαγές επί μετοχών.

Από τις πληροφορίες αυτές, ο Κοέν, ο trader και ο Γιώργος Νίκας έβγαλαν, όπως σημειώ-νεται, παρανόμως εκατομμύρια δολάρια, από συναλλαγές επί μετοχών τουλάχιστον δύο δι-αφορετικών εισηγμένων εταιρειών: της Syngenta και της Buffalo Wild Wings.

Όπως αναφέρεται, ο Κοέν παρείχε τις υπηρεσίες του στον trader επί αμοιβή, ενώ ο Γιώργος Νίκας πλήρωνε τον τελευταίο δίνοντάς του μερίδιο από τα κέρδη του ή και άλλα οφέλη.

Η SEC ζητάει να ληφθούν μόνιμα ασφαλιστικά μέτρα και για τους δύο, για να τους απαγο-ρευθεί να συμμετέχουν στις συναλλαγές, πράξεις, πρακτικές και δραστηριότητες που ανα-φέρονται στην καταγγελία της, να κατασχεθούν τα κέρδη που έβγαλαν εκμεταλλευόμενοι την εσωτερική πληροφόρηση που είχαν, καθώς και την επιβολή χρηματικής ποινής ή όποιας άλλης ποινής κρίνει το Δικαστήριο.

Καταιγιστικές εξειλίξεις γύρω από το κύκλωμα «εσωτερικής πληροφόρησης» της  που απεκάλυψε το Bloomberg και στο οποίο εμπλέκονται και εγχώριοι επιχειρηματίες όπως ο Γιώργος Νίκας και ο Τηλέμαχος Λαβίδας.

Ετσι σε πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ του επιχειρηματία Γιώργου Νίκα προχώρησαν οι αμερικανικές Αρχές, οι οποίες τον αναζητούν για την περιβόητη υπόθεση του κυκλώματος «εσωτερικής πληροφόρησης» που φαίνεται πως είναι τεράστιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι Αρχές θεωρούν πως ο επιχειρηματίας βρίσκεται στην Ελλάδα ενώ ήδη έχουν περάσει «χειροπέδες» σε δύο, τον Τηλέμαχο Λαβίδα και τον τραπεζίτη της Goldman Sachs, Bryan Cohen.

Επίσης έχουν συλληφθεί απ’ τις βρετανικές Αρχές για την ίδια υπόθεση ένα ζευγάρι επενδυτικών τραπεζιτών στο Λονδίνο (o Benjamin Taylor της Moelis & Co και η Darina Windsor της Centerview Partners LLC) καθώς και ένας Αιγύπτιος trader ονόματι Joseph El Khouri που κινούνταν μεταξύ Λονδίνου και Μονακό .

Όλοι τους θεωρείται ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα με δεκάδες περιπτώσεις υποθέσεων «εσωτερικής πληροφόρησης» απ’ την οποία απεκόμισαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γιώργος Νίκας φέρεται να συνδέεται με περίπου δεκαπέντε υποθέσεις απ’ τις 22 με τις οποίες έχει συνδεθεί το ζευγάρι των επενδυτικών τραπεζιτών στο Λονδίνο, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες και για άλλες, ο αριθμός των οποίων ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός.

Προηγούμενα επεισόδια>
Καταιγιστικές εξειλίξεις γύρω από το κύκλωμα «εσωτερικής πληροφόρησης» της Goldman Sachs που απεκάλυψε το Bloomberg και στο οποίο εμπλέκονται και εγχώριοι επιχειρηματίες όπως ο Γιώργος Νίκας και ο Τηλέμαχος Λαβίδας.

Ετσι σε πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ του επιχειρηματία Γιώργου Νίκα προχώρησαν οι αμερικανικές Αρχές, οι οποίες τον αναζητούν για την περιβόητη υπόθεση του κυκλώματος «εσωτερικής πληροφόρησης» που φαίνεται πως είναι τεράστιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι Αρχές θεωρούν πως ο επιχειρηματίας βρίσκεται στην Ελλάδα ενώ ήδη έχουν περάσει «χειροπέδες» σε δύο, τον Τηλέμαχο Λαβίδα και τον τραπεζίτη της Goldman Sachs, Bryan Cohen.

Επίσης έχουν συλληφθεί απ’ τις βρετανικές Αρχές για την ίδια υπόθεση ένα ζευγάρι επενδυτικών τραπεζιτών στο Λονδίνο (o Benjamin Taylor της Moelis & Co και η Darina Windsor της Centerview Partners LLC) καθώς και ένας Αιγύπτιος trader ονόματι Joseph El Khouri που κινούνταν μεταξύ Λονδίνου και Μονακό .

Όλοι τους θεωρείται ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα με δεκάδες περιπτώσεις υποθέσεων «εσωτερικής πληροφόρησης» απ’ την οποία απεκόμισαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γιώργος Νίκας φέρεται να συνδέεται με περίπου δεκαπέντε υποθέσεις απ’ τις 22 με τις οποίες έχει συνδεθεί το ζευγάρι των επενδυτικών τραπεζιτών στο Λονδίνο, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες και για άλλες, ο αριθμός των οποίων ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός.

Προηγούμενα επεισόδια>

Στέλεχος της Goldman Sachs συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, ως ύποπτος για παράνομη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικών με επενδυτικές κινήσεις στις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg (αναμετάδοση Capital.gr), σε μια υπόθεση στην οποία φέρονται ως ύποπτοι, επίσης, τόσο ο Γιώργος Νίκας όσο και ο Τηλέμαχος Λαβίδας.

Ο Bryan Cohen, στέλεχος στη βαθμίδα αντιπροέδρου της Goldman Sachs, φέρεται να διέρρεε απόρρητες πληροφορίες για περίπου τρία χρόνια με αντάλλαγμα χρήματα, στο πλαίσιο διεθνούς κυκλώματος διαρροής ανάλογων πληροφοριών, που απέφερε στους συμμετέχοντες παράνομα κέρδη ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Κάποιες εκ των πληροφοριών, σύμφωνα με το Bloomberg, αφορούσαν εκκρεμείς συμφωνίες που σχετίζονται με τις Syngenta AG και Buffalo Wild Wings Inc.

Εκπρόσωπος της Goldman επιβεβαίωσε ότι ο Cohen εργαζόταν για την τράπεζα, συμπληρώνοντας ότι η τελευταία δεν γνώριζε για τις κατηγορίες εναντίον μέχρι την σύλληψή του, την Παρασκευή το πρωί, στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν.

Μετά τη σύλληψη, έχει τεθεί σε υποχρεωτική άδεια.

Η τράπεζα “συνεργάζεται με τις αρχές σχετικά με την κατάσταση γύρω από τον κ. Cohen”, ανέφερε η Nicole Sharp, συμπληρώνοντας ότι η προστασία των εσωτερικών εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών είναι η ύψιστη εσωτερικά προτεραιότητα για την Goldman Sachs.

O Cohen αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 250.000 δολαρίων, ενώ θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Cohen, 33 ετών, μοιραζόταν τις εμπιστευτικές πληροφορίες με trader του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό, ο οποίος στη συνέχεια τις μεταβίβαζε στον Γιώργο Νίκα, ο οποίος νεμόταν τα κέρδη.

Ο Cohen ανέμενε και λάμβανε ποσά σε αντάλλαγμα για τις πληροφορίες που παρείχε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η περίοδος “μετάδοσης” των πληροφοριών που ελέγχεται αφορά το διάστημα από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2017.

Tηλέμαχος Λαβίδας

About Post Author

Στάθης Παπούλιας

Δημοσιογράφος

See author's posts